內有炒股高手?雜貨店吸金4億

2017-11-10

新北市三重區某雜貨店對外打著「股市高手、保證獲利八成」募資炒作,涉嫌違法吸金四點六億元,新北地檢署昨天發動搜索,查扣相關帳冊並帶回雜貨店陳姓老闆三姊弟,朝違反銀行法深入追查。

新北地檢署檢察官姜長志昨天指揮新北市調查處,搜索陳姓姊弟和雜貨店,扣得現金五十萬元和帳本。初步估計,本案至少六百七十人受騙,檢方已查扣三人名下房車等動產和不動產。

檢調調查,二○一○年開始,陳姓姊弟三人涉嫌以雜貨店作掩護,在地下室開說明會,宣稱是炒股高手,「投資保證賺」,而且保證獲利百分之八十。其招募對象來自各行各業,不少人第一時間覺得難以置信,但最後還是願意投資。

姊弟三人過去七年均有照實發放利息,甚至不定期推出「結婚生子」、「國外留學」等優惠方案,提供無息貸款,又照三節發一千到二千元不等的紅包,因此獲得信任。不過,今年九月開始,三人疑似資金流動出問題,不再發錢,有投資客提告,才使違法吸金情事曝光。

涉案三人中,除小弟開設雜貨店外,其他二人均無工作,但戶頭有大筆資金流動,檢調認為其可能涉犯違法吸金、多層次傳銷等罪,甚至不排除有股市不正當交易或資訊流通的可能。

助集團吸金19億元 2律師緩刑5年定讞李姓、陳姓律師配合吸金集團,在吸金集團與投資人的合約書上蓋章「鑑證」或「審閱」。最高法院維持二審判決,今天依銀行法各判處李、陳2年徒刑,緩刑5年,全案定讞。

最高法院今天發布新聞稿指出,通緝中的謝姓男子於民國96至97年間,以藍金等公司名義,宣稱經營海洋深層水、有機肥料,並與洪姓生技業者合作,由洪提供堆肥處理廠給投資民眾參觀,並在場說明廢棄物處理流程及技術。

謝姓男子等人藉此對外招攬投資,每單位3萬6000元或4萬元,年報酬率高達18.25%至20%,合計吸收約2320人次,吸金新台幣19億8253萬2000元,97年7、8月間無預警停止支付利息,投資會員損失慘重。

李姓律師以每份400元代價,在吸金集團與投資人簽立的「藍金合約書」上蓋章「鑑證」,另簽立「藍金合約書(委託憑證)」,使投資人誤信藍金資產憑證已交給公正律師保管而安心出資,幫助吸金集團獲取投資金額約10億元,李姓律師則收取「鑑證」費合計51萬9200元。

陳姓律師以每份200元代價,在合約書上蓋章「審閱」,幫助吸金集團取信於投資大眾,獲取投資金額9億餘元,陳姓律師則收取「審閱」報酬20萬2400元。

台灣高等法院二審依銀行法非法經營收受存款業務罪,判處洪姓生技業者5年徒刑、賴姓業務員1年10月徒刑,李姓、陳姓律師各判刑2年、緩刑5年。

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